Disciplina antiriciclaggio e obblighi per i professionisti:
mercoledì 20 marzo 2024 – ore 15:00 – 18:00
ODCEC riconosce: per FPC: 3 crediti B.3.2 – per FRL: 3 crediti C.2.21
CNF riconosce 2 crediti formativi
Incontro formativo finalizzato all’esame degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa.
Relatore: Avv. Salvatore Tedesco, già Tenente Colonnello della GdF, impiegato per molti
anni in attività di ispezione antiriciclaggio.
Antiriciclaggio: Gestione operativa: presidi e modulistica
venerdì 29 marzo 2024 – ore 14:30 – 17:30
ODCEC riconosce per FPC 3 crediti mat. B.3.2. – per FRL: 3 crediti mat. C.2.21
CNF riconosce 2 credito formativo
Il corso si propone di fornire ai destinatari degli obblighi le indicazioni puntuali su come strutturare
idonei e appropriati sistemi e procedure per la gestione del rischio di riciclaggio e come gestire
efficientemente ed efficacemente l’adempimento degli obblighi.
Privacy & Regolamento Europeo 2016/679
Adempimenti pratici, principali problematiche e relative soluzioni
martedì 26 marzo 2024 ore 16:00-18:00 – Evento telematico
ODCEC riconosce 2 crediti formativi – CNF riconosce 1 credito formativo
