I nuovi segnali di allarme del riciclaggio per le segnalazioni di operazioni sospette e il contrasto alle infiltrazioni criminali nell’economia
12 marzo 2024 dalle 15.00 alle 19.00
Hotel Mercure Astoria – Viale Nobili 2 – Reggio Emilia
In data 25 maggio 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 il Provvedimento 12 maggio 2023 del Direttore dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) di emanazione dei nuovi indicatori di anomalia per l’individuazione delle operazioni sospette a fini antiriciclaggio.
I nuovi indicatori UIF sono entrati in vigore il 1° gennaio 2024 e dalla stessa data, non sono più applicabili i precedenti indicatori e schemi di anomalia emessi dall’UIF.
L’incontro, organizzato con la presenza delle Autorità locali che svolgono sul nostro territorio un presidio che è un supporto fondamentale anche per noi professionisti, ha l’obiettivo di individuare, attraverso i nuovi indicatori, situazioni alle quali il professionista dovrà prestare la massima attenzione nella valutazione della presenza di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
I posti sono limitati e le iscrizioni verranno gestite in ordine di arrivo di prenotazione all’indirizzo segreteria@odcec.re.it
